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      首頁 財經課程 銀行業務 金融從業人員共(通)性法律風險與防范

      金融從業人員共(通)性法律風險與防范

      價格: ¥45
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      講師介紹

      楊 功 鵬

      青年政治學院 法律碩士

      執業律師、前檢察官

      近十年法律從業經驗

       

      課程亮點

      權威師資,專業過硬

      簡明準確,拒絕枯燥

       

      你將獲得

      共通性法律風險的特點

      共通性法律風險常見罪名

      職務侵占罪和盜竊罪的區別

      挪用資金的三種情形

      洗錢罪的來源和行為

       

      課程內容

      此節為本系列課程第八節,內容為金融從業人員共通性法律風險識別與防范。

      金融從業人員共通性刑事常見罪名有侵犯公民個人信息罪,這里側重解讀了何謂“個人信息”,如DNA即屬于個人信息,強調“后果嚴重”。

      第二個罪是職務侵占罪,側重“職務便利”、“占為己有”。

      第三個罪是挪用資金罪,側重解讀了“歸個人使用”、“營利活動”、“非法活動”。

      第四個是非國家工作人員受賄罪,此罪名強調“索賄”、“收受賄賂”、“為他人謀取利益”。

      第五個罪是洗錢罪。

      課程就這五項罪名各給出了案例分析。

       

      適用人群

      金融從業人員:心存敬畏才能知行至。

      其他從業人員:課程中介紹的罪名在其他行業也普遍存在。

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